股東專區

主旨：公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會
事實發生日：100/12/19
說明：

1. 發生變動日期:100/12/19
2. 功能性委員會名稱:大豐有線電視股份有限公司薪資報酬委員會
3. 舊任者姓名及簡歷:不適用
4. 新任者姓名及簡歷:
   (1)李學權先生，本公司獨立董事。
   (2)李建民先生，本公司獨立董事。
   (3)朱貴蕾小姐，本公司法人董事逢運投資(股)公司代表人暨本公司財務長。
5. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6. 異動原因:新任
7. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/19~102/06/17
8. 新任生效日期:100/12/19
9. 其他應敘明事項:無

主旨：公告本公司董事會決議訂定100年除權基準日相關事宜
事實發生日：100/08/23
說明：

1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:100/08/23
2. 除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3. 發放股利種類及金額:普通股股票股利新台幣80,600,000元
4. 除權（息）交易日:100/09/09
5. 最後過戶日:100/09/13
6. 停止過戶起始日期:100/09/14
7. 停止過戶截止日期:100/09/18
8. 除權（息）基準日:100/09/18
9. 其他應敘明事項:本公司盈餘轉增資發行新股乙案，業經行政院金融監督管理委員會100年8月4日金管證發字第1000036270號函通知申報生效在案

主旨：公告本公司董事會決議訂定100年除息基準日相關事宜
事實發生日：100/06/10
說明：

1. 董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/10
2. 除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3. 發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣155,000,000元
4. 除權（息）交易日:100/07/07
5. 最後過戶日:100/07/08
6. 停止過戶起始日期:100/07/11
7. 停止過戶截止日期:100/07/15
8. 除權（息）基準日:100/07/15
9. 其他應敘明事項:本公司現金股利訂於100年8月15日發放。

主旨：公告100年股東常會重要決議事項
事實發生日：100/06/10
說明：

1. 股東會日期:100/06/10
2. 重要決議事項:
   一、承認事項
   (1)通過99年度決算表冊案。
   (2)通過99年度盈餘分派案。
   二、討論事項：
   (1)「99年度盈餘轉增資發行新股案。
   (2)「公司章程」部分條文修訂案。
3. 年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4. 其他應敘明事項:無

主旨：本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股事宜
事實發生日：100/03/17
說明：

1. 董事會決議日期:100/03/17
2. 增資資金來源:99年度盈餘
3. 發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部分):8,060,000股
4. 每股面額:新台幣10元
5. 發行總金額:80,600,000元
6. 發行價格:不適用
7. 員工認購股數或配發金額:不適用
8. 公開銷售股數:不適用
9. 原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發130股
10. 畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股按面額由董事長洽特定人按面額認購後改以現金分派之
11. 本次發行新股之權利義務:與原股份相同
12. 本次增資資金用途:未來業務發展需要
13. 其他應敘明事項:無

主旨：本公司董事會決議通過發放股利事宜
事實發生日：100/03/17
說明：

1. 董事會決議日期:100/03/17
2. 發放股利種類及金額:現金股利每股新臺幣2.5元，股票股利每股新臺幣1.3元
3. 其他應敘明事項:
   擬議發放之員工現金紅利為4,857,732元，董監事酬勞為2,428,866元。

主旨：公告董事會決議召開100年股東常會相關事宜
事實發生日：100/03/17
說明：

1. 董事會決議日期:100/03/17
2. 股東會召開日期:100/06/10
3. 股東會召開地點:新北市板橋區中山路一段161號3樓(新北市政府階梯會議室0307室)
4. 召集事由:
   (一)報告事項：
   1、九十九年度營業報告。
   2、九十九年度財務報告。
   3、監察人審查九十九年度決算報告書。
   (二)承認事項：
   1、九十九年度決算表冊案。
   2、九十九年度盈餘分派案。
   (三)討論事項：
   1、九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
   2、「公司章程」部分條文修訂案。
   (四)其他議案及臨時動議
5. 停止過戶起始日期:100/04/12
6. 停止過戶截止日期:100/06/10
7. 其他應敘明事項:
   依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：
   (一)股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
   (二)議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
   (三)受理期間：自民國100年04月06日起至民國100年04月15日止。
   (四)受理處所：本公司股務室地址：新北市板橋區民族路258號4樓
   (五)本公司董事會得不列為議案之情形：
   1、該議案非股東會所得決議者。
   2、提案股東於公司依第一百六十五條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
   3、該議案於公告受理期間外提出者。
   (六)其他說明：
   1、本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入之理由。
   2、符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

主旨：公告本公司發言人變更事宜
事實發生日：100/02/25
說明：

1. 人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2. 發生變動日期:100/02/25
3. 舊任者姓名、級職及簡歷:王國強，本公司代理總經理
4. 新任者姓名、級職及簡歷:朱貴蕾，本公司財務長
5. 異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6. 異動原因:因個人生涯規劃請辭
7. 生效日期:100/03/01
8. 新任者聯絡電話:（02）2952-7999 分機510
9. 其他應敘明事項:無

主旨：公告本公司總經理請辭，由董事長兼任總經理。
事實發生日：100/02/15
說明：

1. 董事會決議日期或發生變動日期:100/02/15
2. 舊任者姓名及簡歷:王國強，本公司代理總經理
3. 新任者姓名及簡歷:戴永輝，本公司董事長
4. 異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職
5. 異動原因:因個人生涯規劃請辭
6. 新任生效日期:100/03/01
7. 其他應敘明事項:無